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Reguladores finos bancos globais US $ 4,3 bilhões em investigação cambial.

LONDRES / NOVA YORK (Reuters) - Os órgãos reguladores multaram os seis principais bancos em um total de US $ 4,3 bilhões por não terem impedido os comerciantes de tentarem manipular o mercado de câmbio, após uma investigação global que durou um ano.

O HSBC Holdings Plc, o Royal Bank of Scotland, o JPMorgan Chase & Co, o Citigroup, o UBS AG e o Bank of America enfrentaram penalidades resultantes do inquérito, que colocou o mercado não regulamentado de US $ 5 trilhões por dia. coleira mais apertada, acelerou o impulso para automatizar o comércio e enlaçou o Banco da Inglaterra.

As autoridades acusaram os revendedores de compartilhar informações confidenciais sobre pedidos de clientes e coordenar negociações para aumentar seus próprios lucros. A referência de câmbio que supostamente manipulam é usada por gerentes de ativos e tesoureiros corporativos para avaliar suas participações.

Os revendedores usavam nomes de código para identificar clientes sem nomeá-los e trocavam informações em salas de bate-papo on-line com pseudônimos, como "os jogadores", "os 3 mosqueteiros" e "os mosqueteiros". e "uma equipe, um sonho". Aqueles que não estavam envolvidos foram menosprezados, e os comerciantes usaram linguagem obscena para se congratularem com lucros rápidos obtidos com suas fraudes, disseram as autoridades.

As multas de quarta-feira trazem penalidades totais para manipulação de benchmark para mais de US $ 10 bilhões em dois anos. A Autoridade de Conduta Financeira da Grã-Bretanha cobrou a maior multa na história da cidade de Londres, US $ 1,77 bilhão, contra cinco dos credores.

"As multas recordes de hoje marcam a gravidade das falhas que encontramos e as empresas precisam se responsabilizar por acertar", afirmou. O diretor executivo da FCA, Martin Wheatley, disse.

Ele disse que os gerentes de bancos precisam ficar mais atentos aos seus traders do que deixá-los nos departamentos de compliance, o que garante que os funcionários sigam as regras.

A investigação já provocou grandes mudanças no mercado. Os bancos suspenderam ou demitiram mais de 30 traders, reprimiram as salas de bate-papo e aumentaram o uso de negociações automatizadas. Espera-se que os líderes mundiais assinem as mudanças regulatórias nos benchmarks deste fim de semana na cúpula do G20 em Brisbane, Austrália.

Nos Estados Unidos, que normalmente tem sido mais agressivos na execução do que outras jurisdições, o Departamento de Justiça, a Reserva Federal e o regulador financeiro de Nova York ainda estão investigando os bancos sobre o comércio de divisas estrangeiras.

Cobertura Relacionada.

EXASPERAÇÃO.

Reguladores disseram que a má conduta dos bancos ocorreu entre 2008 e outubro de 2013, mais de um ano após as autoridades britânicas e americanas começarem a punir os bancos por fraudarem a taxa interbancária de Londres (Libor), uma referência de taxa de juros.

O inquérito cambial encerrou-se mais rapidamente do que a investigação, e as multas de quarta-feira refletiram a cooperação dos bancos. A FCA da Grã-Bretanha disse que os cinco bancos em sua ação receberam um desconto de 30% nas multas por se estabelecerem cedo.

A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA ordenou que os mesmos cinco bancos pagassem US $ 1,48 bilhão a mais. O regulador suíço FINMA também ordenou que o UBS, o maior banco do país, pagasse 134 milhões de francos (US $ 139 milhões) e negociantes de bonés. bónus por má conduta no comércio de divisas e metais preciosos.

O Escritório do Controlador da Moeda dos EUA multou os credores dos EUA em um total de US $ 950 milhões. Foi a única autoridade para penalizar o Bank of America.

Mais penalidades provavelmente seguirão. O Barclays Plc, que não estava incluído no acordo de quarta-feira, disse que retirou as negociações com a FCA e a CFTC para tentar buscar "um acordo mais geral coordenado". com outros reguladores que estão investigando suas atividades.

A FCA disse que suas atividades de fiscalização estavam concentradas naqueles cinco mais o Barclays, sinalizando que não multaria o Deutsche Bank AG.

A CFTC se recusou a comentar se estava olhando para outros bancos.

O Serious Fraud Office do Reino Unido está conduzindo uma investigação criminal, e clientes insatisfeitos ainda podem prosseguir com um processo civil.

O RBS, que é detido em 80 por cento pelo governo britânico, recebeu reclamações de clientes sobre o comércio de moedas estrangeiras desde 2010. O banco disse que lamentava não responder mais rapidamente.

Os outros bancos eram igualmente apologéticos.

BANCO DA INGLATERRA.

O inquérito sobre a moeda atingiu o coração do establishment britânico e da cidade de Londres, o centro global de operações cambiais.

O Banco da Inglaterra disse na quarta-feira que seu principal negociador de câmbio, Martin Mallet, não alertou seus chefes de que os operadores estavam compartilhando informações.

O banco central britânico, cujo governador, Mark Carney, está liderando os esforços de regulamentação global para reformar referências financeiras, demitiu Mallet, mas disse que não fez nada ilegal ou impróprio.

Ele também disse que cancelou reuniões regulares com os principais negociantes de moeda em Londres, um sinal de que o BOE quer colocar uma distância entre ele e os bancos após o escândalo.

As ações dos bancos envolvidos no acordo caíram ligeiramente na tarde de quarta-feira. O Bank of America caiu 0,2%, o JPMorgan caiu 1,6% e o Citi ficou 0,6% menor.

O RBS caiu 1 por cento, o HSBC caiu 0,3 por cento e o UBS caiu 0,1 por cento no final do pregão.

(1 dólar dos EUA = 0,9630 franco suíço)

Reportagem adicional de Steve Slater, Huw Jones, Jamie McGeever, Clare Hutchison e Matt Scuffham em Londres e Katharina Bart em Zurique; Escrita por Carmel Crimmins e Emily Stephenson; Edição de Alexander Smith, Anna Willard, David Stamp e Lisa Von Ahn.

Probe Forex aumenta a possibilidade de grande prêmio CFTC para um denunciante.

A Commodity Futures Trading Commission, após anunciar a primeira recompensa de seu programa de denúncias em maio, pode estar prestes a distribuir um ou mais prêmios adicionais no próximo ano se for capaz de extrair acordos de bancos através de sua investigação sobre manipulação cambial. .

No final da semana passada, uma enxurrada de notícias sobre o potencial para grandes assentamentos envolvendo múltiplos órgãos reguladores globais por até uma dúzia de bancos relacionados a má conduta no mercado de câmbio quebrou quando vários grandes bancos reservaram reservas para uma possível liquidação. Fontes sem nome disseram ao Wall Street Journal que um acordo importante para resolver a investigação global pode acontecer em breve.

Qualquer prêmio pode estar entre os maiores de todos os tempos.

Se houver um denunciante e um prêmio for feito, o montante poderá facilmente superar o maior número já entregue por um regulador de valores mobiliários. O maior até hoje é o recente prêmio de US $ 30 milhões da Securities and Exchange Commission para um informante estrangeiro em setembro.

Dados os valores em dólar em questão, os US $ 104 milhões do Internal Revenue Service para a Bradley Birkenfeld poderiam ser excedidos. Os analistas de investimento do Citigroup estimaram que os acordos para manipulação de moeda poderiam chegar a 41 bilhões de dólares em toda a indústria para todos os reguladores. Eles acreditam que a responsabilidade pelo Deutsche Bank pode chegar a US $ 6,4 bilhões.

Uma dica que levou a uma multa de US $ 1 bilhão pela CFTC poderia facilmente levar a uma recompensa de US $ 100 milhões. A Lei Dodd-Frank autorizou a CFTC a pagar aos indivíduos elegíveis entre 10 e 30 por cento da recuperação.

Há também o potencial para o (s) indivíduo (s) receberem uma porcentagem do dinheiro arrecadado pelo Departamento de Justiça ou pela Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido como uma “ação relacionada”. A Seção 165.11 das Regras da CFTC prevê premiações com base nas informações apresentadas. para a CFTC quando conduz à recuperação pelo Departamento de Justiça ou por uma autoridade estrangeira de futuros.

Seis bancos reservaram pelo menos US $ 2,7 bilhões para resolver alegações da Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido. Os últimos bancos a destinar recursos para um possível acordo incluem o Barclays (US $ 800 milhões), o Royal Bank of Scotland (US $ 640 milhões) e o HSBC (US $ 378 milhões). Outros, como o Citigroup, aumentaram suas reservas para despesas legais relacionadas às investigações regulatórias.

Reguladores se moveram rapidamente contra os bancos até agora.

Dada a curta duração das investigações até agora, qualquer denunciante poderá evitar o que tem sido um dos maiores obstáculos a grandes recompensas. O programa de denúncias requer que as informações sejam fornecidas durante ou após a adoção do Dodd-Frank. Como os relatórios indicam que a Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido está apenas investigando a conduta dos bancos nessa área nos últimos 18 meses, um período de tempo semelhante para uma investigação da CFTC abre a possibilidade de que o obstáculo de tempo seja evitado.

O Wall Street Journal informou pela primeira vez que a investigação do Reino Unido estava focada em um grupo de traders de várias instituições financeiras que discutiram em uma sala de bate-papo no ano passado. Em outubro do ano passado, o Wall Street Journal também informou que a CFTC também havia pedido aos principais bancos registros relacionados à manipulação potencial do mercado monetário. Em março, a SEC também começou a investigar o impacto potencial da conduta dos bancos nas taxas de câmbio sobre os preços das opções e os fundos negociados em bolsa.

Tem informações de interesse para os investigadores? Ainda pode haver tempo para ganhar uma recompensa.

Embora a lei geralmente favoreça o primeiro indivíduo a trazer informações ao governo, ainda pode haver informações úteis por aí que dão direito a uma recompensa. O CFTC prevê recompensas quando a informação leva à abertura de uma nova linha de investigação dentro de um inquérito existente ou contribui substancialmente para uma investigação existente. Veja a Regra 165.2 (i).

A capacidade de um indivíduo para fornecer informações úteis, apesar de uma investigação existente pelas autoridades dos EUA, foi demonstrada várias vezes nos últimos anos em litígios contra o Bank of America.

No acordo multibilionário do Bank of America em agosto deste ano, dois dos três indivíduos que entraram com uma ação da False Claims Act fizeram isso em 2014, bem depois que os Estados Unidos iniciaram sua investigação sobre violações no BofA.

O ex-funcionário do BofA, Edward O Donnell, cujas alegações contra o Bank of America pelo programa Hustle na Inglaterra levaram a um prêmio de US $ 1,27 bilhão (atualmente em recurso) também avançou relativamente tarde no processo. Ele leu relatórios de mídia sobre discussões de liquidação em 2012 com o banco sobre a conduta da Countrywide e apresentou informações sobre o programa Hustle. O governo dos EUA não tinha conhecimento prévio de sua existência.

Outra possibilidade é que um indivíduo esteja atualmente ajudando o CFTC, mas ainda não tenha preenchido o Formulário TCR. Isso deve ser feito imediatamente.

CFTC dos EUA para multar UBS, Deutsche Bank, HSBC por spoofing, manipulação: fontes.

WASHINGTON (Reuters) - O órgão regulador de derivativos dos EUA deve anunciar que multou os bancos europeus UBS, HSBC e Deutsche Bank por milhões de dólares cada um, para os chamados "spoofing". e manipulação no mercado de futuros dos EUA, três pessoas com conhecimento direto do assunto disseram à Reuters.

A ação de execução pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC) é o resultado de uma investigação multi-agência que também envolve o Departamento de Justiça (DoJ) e o Federal Bureau of Investigation (FBI) - o primeiro de seu tipo para a CFTC, as pessoas disseram.

As multas para o UBS e Deutsche Bank serão de mais de dez milhões, enquanto a multa para o HSBC será um pouco menor do que isso, disseram as pessoas, sem fornecer números exatos.

Porta-vozes do HSBC, do Deutsche Bank e do UBS se recusaram a comentar.

Spoofing envolve a colocação de ofertas para comprar ou ofertas para vender contratos futuros com a intenção de cancelá-los antes da execução. Ao criar uma ilusão de demanda, os spoofers podem influenciar os preços para beneficiar suas posições no mercado.

A falsificação é uma ofensa criminal de acordo com uma disposição implementada como parte da reforma financeira de 2010 da Dodd-Frank.

Alguns dos comportamentos manipulativos vieram à luz como resultado das autoridades. Sondas previamente estabelecidas na manipulação do mercado cambial, enquanto a UBS autorrelatou o erro, de acordo com duas das pessoas com conhecimento do assunto.

As investigações bancárias estão em andamento há mais de um ano, disse uma das pessoas.

O acordo é o mais destacado trazido até agora pelo chefe de aplicação da CFTC, James McDonald, que foi nomeado para o cargo em março de 2017.

McDonald, que já foi procurador no Distrito Sul de Nova York, disse em setembro que planeja encorajar empresas e funcionários a denunciar suas próprias irregularidades e cooperar com os investigadores, uma estratégia que ele espera que facilite o processo contra mais indivíduos.

Em agosto, um tribunal de apelações dos EUA confirmou a condenação do ex-operador de alta velocidade Michael Coscia, que foi o primeiro indivíduo a ser processado criminalmente pela prática de negociação manipulativa.

Uma porta-voz da CBOE, uma das principais bolsas de futuros dos EUA, se recusou a comentar. Uma porta-voz do CME Group, a outra grande bolsa de futuros, não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

(Esta versão da história corrige para remover palavras estranhas do penúltimo parágrafo.)

Reportagem de Michelle Price; reportagem adicional de Karen Freifeld em Nova York; edição por Clive McKeef.

Bitcoin mergulhou na sonda CFTC do Bitfinex & Tether.

BTCUSD (Bitfinex) está agora sendo negociado em torno de 10150, caiu quase 0,29% para o dia, mas ontem caiu em 9,25% para fechar em 10175 depois de fazer uma baixa de 9865; ou seja, mais de 13,6% em relatos de que US Commodity & amp; Comissão de Negociação de Futuros (CFTC) submeteu Bitfinex & amp; Éter em 6 de dezembro para sondar a preocupação geral do mercado sobre criptos e a retirada oportuna de fundos da Bitfinex. Houve também uma séria apreensão sobre a alegação da Tether de que sua moeda digital é apoiada por moedas baixas (como o USD).

Da mesma forma, Ethereum (ETHUSD), a segunda maior criptografia por capitalização de mercado, foi negociada cerca de 9% menor e a terceira maior criptografia, Ripple (XRPUSD), caiu quase 10%.

Além da investigação do CFTC, a Comissão de Serviços Financeiros da Coréia do Sul confirmou que as novas medidas, como a proibição de contas anônimas, foram implementadas. A Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA também anunciou ontem que obteve uma ordem judicial para congelar os ativos de uma oferta inicial de moeda (ICO), alegando ter levantado US $ 600 milhões.

Entre outras notícias relacionadas à criptografia, o US TSY Sec Mnuchin disse ontem em um discurso ao Comitê de Assuntos Bancários, Habitação e Urbanismo do Senado que “o Tesouro quer garantir que criptomoedas não sejam usadas por lavadores de dinheiro; quero ter certeza de que os consumidores entendem as questões relacionadas às criptomoedas ”.

Em outro lugar, o CEO de uma start-up focada da Ethereum (Robert) atribuiu o sell-off à incerteza em torno da capacidade do Bitcoin de melhorar a eficiência das transações e o desenvolvimento futuro da Ethereum; enquanto ambos são baseados na tecnologia Blockchain, o Ethereum permite que os desenvolvedores construam aplicativos sobre ele. Roberts espera que o Ethereum se torne a criptografia dominante este ano.

O Japão agora é mais liberal na criptografia, mas o hack de Coincheck pode mudar o cenário:

Enquanto isso, em um desenvolvimento interessante, a linha de aplicativos de mensagens instantâneas do Japão anunciou o lançamento de sua própria troca de criptografia; A line apresentou um pedido para registrar uma troca de criptografia com os reguladores financeiros do Japão. A Line já permite que seus usuários façam pagamentos por meio de seu aplicativo e espera aproveitar sua base de usuários de cerca de 200 milhões de usuários ativos mensais em todo o mundo com esse último movimento. Isso ressalta ainda mais como o Japão é uma das jurisdições mais acolhedoras para os criptos, ao contrário de seus vizinhos, a Coréia do Sul e a China.

A Line também disse que quer promover pesquisa e desenvolvimento na Blockchain e também contratar mais especialistas em tecnologias relacionadas e em finanças / Fintech.

Por outro lado, o ministro das finanças sul-coreano (Kim) disse que “a especulação da criptomoeda no país está superaquecida; mas atualmente não há planos para se livrar ou para suprimir as criptomoedas ”. Agora parece que a autoridade sul-coreana está de volta da retórica de proibição da criptografia sobre a pressão pública.

Em outro desenvolvimento interessante, há alguns relatos de que a Coincheck pode ter explicado falsamente seus sistemas de segurança para seus clientes.

O chefe da Associação de Empresas de Criptomoedas do Japão disse que “a Coincheck fez falsas explicações aos clientes sobre o seu sistema de segurança antes do incidente de hacking ter ocorrido na semana passada; se problemas semelhantes tivessem ocorrido em negociação de títulos ou margem de moeda, as autoridades teriam interrompido as operações da bolsa ”. Investigações ainda estão sendo feitas sobre o caso de hacking da Coincheck, e ainda não há confirmação se a Coincheck tem ou não fundos suficientes para reembolsar os clientes como prometido.

Tecnicamente, BTCUSD agora tem que sustentar acima de sustentar acima da zona 9600-9000; caso contrário, 8400-7400 & amp; 5400 pode ser visível em breve; para qualquer outro rali, deve sustentar acima de 10700 para 12700-13400 & amp; 14700-15900 zona nos próximos dias.